ПРАТ "ІЗМАЇЛ-НАВАСКО"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	15.04.2012
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний загальних зборів акціонерів: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, голови та членів лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарську діяльність товариства за звітний 2011 рік. Основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2012 рік. 3. Затвердження звіту та висновків Ревизора за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2011 рік. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. За розглядом питань порядку денного прийнято такі рішення: 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Видобору С.В 1.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Геєвську Ж. С. 1.3. Обрати лічильну комісію Товариства у кількості однієї особи. Голова лічильної комісії Видобора В.Д. 1.4. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів , а саме: По 2-му питання для доповідача - до 30 хвилин Для доповідачів по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин, Всі питання надавати у письмовому вигляді (подавати секретарю Зборів); Обговорювання доповідей - не більш 3 хвилин; Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити підсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. 2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Роботу Дирекції за 2011 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2012 рік 3. Затвердити звіт та висновки Ревізора за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2011 рік. 4. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "ІЗМАЇЛ-НАВАСКО" за звітний 2011 рік. 5. Розподілити прибуток наступним чином: - до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 63,9 тис. грн.; - до фонду сплати дивідендів спрямувати - 319,6 тис.грн. - на розвиток Товариства спрямувати - 895,1 тис. грн. Остаточну виплату дивідендів за 2011 рік провести у строк до 30.06.2012 р. Підсумки голосування з питань порядку денного, з усіх питань порядку денного "ЗА" - 100 % від загальної кількості зареєстрованих учасників. Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Директор Видобора С.В. Пропозиції щодо змін або доповнень до порядку денного з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не скликались та не проводились.