| |
Дата розміщення: 19.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Директором товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за звiтний 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2015 рiк. 3. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за звiтний 2014 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2014 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, по яким ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметами правочинiв, перевищую 10 вiдсоткiв вартостi активiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi Товариства. 8. Прийняття рiшення про замiну депозитарної установи, що обслуговує рахунки власникiв iменних цiнних паперiв, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1.1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Видобору С.В 1.2. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Геєвську Ж. С. 1.3. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у кiлькостi однiєї особи. Голова лiчильної комiсiї Видобора В.Д. 1.4. Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв , а саме: По 2-му питання для доповiдача - до 30 хвилин Для доповiдачiв по iншим питанням порядку денного - до 10 хвилин, Всi питання надавати у письмовому виглядi (подавати секретарю Зборiв); Обговорювання доповiдей - не бiльш 3 хвилин; Пiдведення пiдсумкiв голосування, не бiльш 5 хвилин з урахуванням того, що лiчильна комiсiя може пiдводити пiдсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборiв наступного питання та доводити зборам пiдсумки голосування перед розглядом iншого питання; всi пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2014 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2015 рiк. 3. Затвердити звiт та висновки Ревiзора за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2014 рiк. 4. Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "IЗМАЇЛ-НАВАСКО" за звiтний 2014 рiк. 5. Розподiлити прибуток наступним чином: - до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 65,8 тис. грн.; - до фонду сплати дивiдендiв спрямувати - 263,0 тис.грн. - на покриття збиткiв минулих рокiв - 402,8 тис.грн - на розвиток Товариства спрямувати -583,5 тис. грн. Остаточну виплату дивiдендiв за 2014 рiк провести у строк до 30.06.2015 р. 6.1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв купiвлi-продажу (поставки) вирощеної (виготовленої) сiльгосппродукцiї, виконання сiльгоспробiт, надання сiльгосппослуг, придбання основних засобiв, розмiщення депозитiв в установах банку, отримання кредитiв та iн. правочинiв поточної господарської дiяльностi граничною сукупною вартiстю не бiльш 12 000 000 грн. в тому числi ПДВ. 6.2. Надати Директору Видоборi С.В. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв. 7.1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв купiвлi-продажу (поставки) вирощеної (виготовленої) сiльгосппродукцiї, виконання сiльгоспробiт, надання сiльгосппослуг, придбання основних засобiв, розмiщення депозитiв в установах банку, отримання кредитiв та iн. правочинiв поточної господарської дiяльностi граничною сукупною вартiстю не бiльш 12 000 000 грн. в тому числi ПДВ. 7.2. Надати Директору Видоборi С.В. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв. 8. - розiрвати Договiр щодо вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 4 вiд 01.09.2014р. укладеного з ПАТ "IМЕКСБАНК" (код ЄДРПОУ: 20971504). - затвердити нову депозитарну установу - Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"" (код ЄДРПОУ: 14282829), що буде обслугувати рахунки власникiв iменних цiнних паперiв; - затвердити умови договору та оплати послуг, що укладатиметься з ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"; - надати повноваження Директору Товариства Видоборi С.В. на розiрвання Договору щодо вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 4 вiд 01.09.2014р. укладеного з ПАТ "IМЕКСБАНК" (код ЄДРПОУ: 20971504) та на укладання договору з новою депозитарну установу - Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"" (код ЄДРПОУ: 14282829), що буде обслугувати рахунки власникiв iменних цiнних паперiв. Усi питання порядку денного розглянуто та прийнято рiшення Рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято 100% "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: