| |
Дата розміщення: 14.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Директором товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за звiтний 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2016 рiк. 3. Розгляд висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзора. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за звiтний 2015 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, по яким ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметами правочинiв, перевищую 10 вiдсоткiв вартостi активiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. 7. Припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства. Затвердження умов цивiльно - правового договору, що укладатимуться з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правового договору з Ревiзором Товариства. 8. Припинення повноважень Директора та обрання Директора Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з Головою та членами Правлiння Товариства. Всi питання порядку денного були розглянутi та прийняти рiшення. Рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято 100% "за" вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: