Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	28.04.2018
Кворум зборів**	85
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликались та вiдбулись 28.04.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 85,0%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено наказом Директором Товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих рiшень на загальних зборах з питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi однiєї особи. Член лiчильної комiсiї Захарова Н.I. Припинити повноваження члена лiчильної комiсiї по закiнченню загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Прийнято рiшення: Головою Загальних зборiв акцiонерiв обрати Видобору Сергiя Володимировича. Секретарем загальних зборiв обрати - Геєвську Жанну Сергiївну. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступiв з питань порядку денного до 5 хвилин, по 3-му питання для доповiдача - до 15 хвилин, для обговорення до 3 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. Бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка. 3. Розгляду звiту Директора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Основнi напрямки дiяльностi товариства та перспективи розвитку на 2018 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Директора Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Директора за 2017 рiк визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2018 рiк 4. Розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв. Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2017 року. За наслiдками розгляду звiту та висновкiв роботу Ревiзора за 2017 рiк визнати задовiльною. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк - затвердити. 6. Порядок розподiлу прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. Прийнято рiшення: Прибуток, у розмiрi 2645,8 тис.грн., отриманий за 2017 рiк розподiлити наступним чином: - до резервного фонду спрямувати - 5% прибутку - 132,3 тис. грн.; - на розвиток Товариства спрямувати 75 % прибутку - 1984,3 тис.грн. .; - до фонду сплати дивiдендiв спрямувати - 20 % прибутку - 529,2 тис.грн. Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. Остаточну виплату дивiдендiв за 2017 рiк провести у строк до 28.10.2018 р. 7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi Товариства. Прийнято рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукцiї, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 30 000 000 гривень в тому числi ПДВ. Надати Директору Видоборi Сергiю Володимировичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення 100% голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена наказом Директора Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні