| |
Дата розміщення: 12.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Чергові (річні) загальні збори товариства проведені згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Директором товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, голови та членів лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарську діяльність товариства за звітний 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2013 рік.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізора за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, по яким ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметами правочинів, перевищую 10 відсотків вартості активів.
За результатами розгляду, проектів рішень, питань порядку денного прийнято рішення:
1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Видобору С.В
1.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Геєвську Ж. С.
1.3. Обрати лічильну комісію Товариства у кількості однієї особи. Голова лічильної комісії Видобора В.Д.
1.4. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів , а саме:
По 2-му питання для доповідача - до 30 хвилин
Для доповідачів по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин,
Всі питання надавати у письмовому вигляді (подавати секретарю Зборів);
Обговорювання доповідей - не більш 3 хвилин;
Підведення підсумків голосування, не більш 5 хвилин з урахуванням того, що лічильна комісія може підводити підсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборів наступного питання та доводити зборам підсумки голосування перед розглядом іншого питання; всі підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2012 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2013 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
3. Затвердити звіт та висновки Ревізора за річним звітом та балансом Товариства за звітний 2012 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
4. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "ІЗМАЇЛ-НАВАСКО" за звітний 2012 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
5. Дивіденди акціонерам за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2012 рік не нараховувати і не виплачувати в зв'язку с наявністю збитків. Покрити отримані збитки за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний 2012 у сумі 208,5 тис.грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
6. 1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме правочинів купівлі-продажу ( поставки) вирощеної (виготовленої) сільгосппродукції , виконання сільгоспробіт, надання сільгосппослуг, придбання основних засобів та ін. правочинів поточної господарської діяльності граничною сукупною вартістю не більш 6 000 000 грн в тому числі ПДВ.
6.2. Надати Директору Видоборі С.В. повноваження щодо підписання цих правочинів.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: