| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Директором товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за звiтний 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2014 рiк. 3. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзора за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за звiтний 2013 рiк. 5. Затвердження порядку покриття збиткiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2013 рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, по яким ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметами правочинiв, перевищую 10 вiдсоткiв вартостi активiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1.1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Видобору С.В 1.2. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Геєвську Ж. С. 1.3. Обрати лiчильну комiсiю Товариства у кiлькостi однiєї особи. Голова лiчильної комiсiї Видобора В.Д. 1.4. Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв , а саме: По 2-му питання для доповiдача - до 30 хвилин Для доповiдачiв по iншим питанням порядку денного - до 10 хвилин, Всi питання надавати у письмовому виглядi (подавати секретарю Зборiв); Обговорювання доповiдей - не бiльш 3 хвилин; Пiдведення пiдсумкiв голосування, не бiльш 5 хвилин з урахуванням того, що лiчильна комiсiя може пiдводити пiдсумки голосування з попереднього питання в час розгляду Зборiв наступного питання та доводити зборам пiдсумки голосування перед розглядом iншого питання; всi пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Рiшення з цього питання, прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2013 рiк. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства та перспективи розвитку на 2014 рiк. Рiшення з цього питання, прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 3. Затвердити звiт та висновки Ревiзора за рiчним звiтом та балансом Товариства за звiтний 2013 рiк. Рiшення з цього питання, прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 4. Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "IЗМАЇЛ-НАВАСКО" за звiтний 2013 рiк. Рiшення з цього питання, прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 5. Дивiденди акцiонерам за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати в зв'язку с наявнiстю збиткiв. Покрити отриманi збитки за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2013 у сумi 194,3 тис.грн. за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Рiшення з цього питання, прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 6. 1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме правочинiв купiвлi-продажу (поставки) вирощеної (виготовленої) сiльгосппродукцiї , виконання сiльгоспробiт, надання сiльгосппослуг, придбання основних засобiв та iн. правочинiв поточної господарської дiяльностi граничною сукупною вартiстю не бiльш 6 000 000 грн. в тому числi ПДВ. 6.2. Надати Директору Видоборi С.В. повноваження щодо пiдписання цих правочинiв. Рiшення з цього питання, прийнято 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: